El software se llamó «Tax Bandits». El plan, que se llevó a cabo desde una prisión en California, intentó reclamar de manera fraudulenta más de 500 millones de dólares en reembolsos de impuestos.
El método era familiar: reclamaciones incorrectas del Crédito Fiscal por Retención de Empleados.
El IRS dijo el viernes que está intensificando sus esfuerzos para erradicar estos casos de fraude en un esfuerzo por salvaguardar el dinero de los contribuyentes, pero reconoció que sin la intervención del Congreso, la agencia seguiría inundado de reclamaciones potencialmente indebidas.
Uno de los casos más descarados de presunto fraude en el programa surgió en febrero, cuando agentes federales anunciaron cargos contra el cabecilla de una operación dirigida por Kristopher Thomas, un ex pandillero que ya cumplía una condena de prisión por asesinato. Fue acusado junto con siete conspiradores fuera de prisión, incluida su madre, que estaban ayudando a llevar a cabo el plan, dijeron las autoridades.
La investigación conjunta del FBI y la unidad de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos se denominó “Operación Fraude Mafia Callejera”. Se trataba de llamadas interceptadas y mensajes de texto que intercambiaban información sobre negocios falsos mientras usaban el dinero que ganaban para vivir lujosamente, incluso volando en un jet privado a una fiesta en Las Vegas.
La supuesta conspiración es quizás el ejemplo más atroz de abuso de beneficios fiscales creado durante las crisis pandémicas para mantener a flote a las empresas y a sus trabajadores. Desde su creación en 2020, ha surgido una nueva industria de empresas de preparación de impuestos solo para procesar las solicitudes de Crédito Fiscal por Retención de Empleados, lo que permite a las empresas cobrar hasta $26,000 por cada empleado en nómina.
Pero el programa está plagado de fraude, y muchas de esas empresas de preparación de impuestos engañan a las empresas para que reclamen créditos fiscales para los que no están calificados. Como resultado, el programa le costó al gobierno federal miles de millones más de lo estimado originalmente.
Los contribuyentes pueden seguir reclamando el crédito fiscal hasta 2025, pero el IRS suspendió el programa en septiembre pasado para poder examinar una acumulación de reclamaciones y aumentar las auditorías. Los legisladores en el Congreso están negociando una legislación tributaria que podría poner fin al programa antes de tiempo, lo que podría ahorrarle al gobierno federal alrededor de $80 mil millones, pero aún no se ha llegado a un acuerdo.
El IRS dijo el viernes que desde que dejó temporalmente de aceptar nuevas reclamaciones de crédito el otoño pasado y dio a los contribuyentes la opción de retirarlas, ha protegido más de mil millones de dólares en ingresos fiscales federales. Sin embargo, la agencia advirtió que el programa sigue siendo un problema y que todavía tiene alrededor de un millón de solicitudes sin procesar.
«Seguimos profundamente preocupados por los abusos generalizados relacionados con estas reclamaciones que han perjudicado a las pequeñas empresas», dijo Daniel Werfel, comisionado del IRS, en un comunicado.
Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro, instó el viernes a los legisladores a poner fin al programa de crédito fiscal.
“El Congreso debe actuar para proteger los intereses de los contribuyentes estadounidenses y de las pequeñas empresas honestas y proporcionar al IRS las herramientas que necesita para combatir el fraude”, dijo.
Desde septiembre pasado, 1.800 empresas han retirado reclamaciones por un total de 251 millones de dólares. El IRS dijo que también detectó a 12.000 empresas que presentaron más de 22.000 reclamaciones indebidas en los últimos seis meses, lo que resultó en multas de 572 millones de dólares.
El suministro aparentemente ilimitado de dinero para la ayuda pandémica ha llevado a las empresas tributarias a embarcarse en una campaña publicitaria para convencer a las empresas de que soliciten los créditos, lo que les valió lucrativas comisiones.
En el caso del Sr. Thomas, los documentos judiciales mostraron que él y sus asociados presentaron aproximadamente 300 declaraciones de impuestos sobre la nómina que reclamaban reembolsos de más de $550 millones, gran parte de ellos asociados con el Crédito Fiscal por Retención de Empleados.
Los funcionarios dijeron que las declaraciones involucraban “entidades comerciales falsas, negocios reales con salarios y número de empleados exagerados, y negocios que ya no existían en el momento en que se presentaron las declaraciones de impuestos sobre la nómina”. Gran parte del dinero solicitado no fue reembolsado porque el IRS sospechaba de fraude.
El caso demostró un sorprendente nivel de imprudencia. En algún momento de 2023, Thomas fue sorprendido hablando con su madre en una línea grabada en la prisión sobre su preocupación de que el gobierno federal se diera cuenta de lo que estaban haciendo, dijeron los funcionarios.
El Sr. Thomas, según la denuncia, restó importancia a tales preocupaciones, diciendo que probablemente le dirían «tienes que devolvernos esto y tienes que devolverlo cuando puedas», que sería «el 33 de enero».
.jpg "Beneficios de incluir arroz jazmín estadounidense en platos principales y ensaladas")
